中国重庆公安局主办 | 加入收藏| 招警信息|110服务台|有奖举报
  → 您现在的位置: 重庆市公安局公众信息网治安管理
重庆一离职员工怀恨意 冒充公司诈骗客户5万元
来自:|时间:2018年08月23日【字号: 】 【打印】 【关闭

“太感激民警同志们了,神速破案为我们挽回了损失,也澄清了威武,公司名誉没有受损!”2018年8月13日上午,在重庆大阳沟派出所,重庆某投资顾问有限公司负责人将一面写有“勇为企业保驾护航,神速打击金融犯罪”的锦旗送到民警手里,表达感激之情。


离职后仍以原公司名义冒充业务员与老客户做生意,假借名目向相关企业和个人收取费用,收到货款就音讯全无。近日,熊女士就遇到了这样的遭遇被骗了5万多元。受害公司和客户报警后,被民警及时侦破,挽回了公司和客户的经济损失和名誉。特此,到大阳沟派出所感谢民警的勇为和神速破案。

受害客户找上门

2018年7月2日,大阳沟派出所辖区重庆某投资顾问有限公司报案称,有人冒充该公司名义、并私刻该公司印章对公司客户进行诈骗,不但对公司和客户造成了经济损失,而且极大的损害了公司的名誉,对公司的经营产生了重大的影响。连同一起报警的,还有受害客户熊女士。熊女士也称,有人分别假冒某公司的“杨经理”、“赵老师”、“薛经理”利用某公司的微信以服务费、投资费、保证金为名义骗取了自己5万元钱。

在派出所,熊女士告知了事情的经过。2018年1月5日,她通过广告联系上了该投资顾问有限公司一名姓程工作人员,两人通过微信联系。小程告知熊女士说他们公司可以带客户炒股,之后时常通过微信聊天。2月2日,熊女士和小程达成了协议,作为他们公司的客户在公司指导下炒股,同时支付2.8万元的服务费,服务期限1年。当天熊女士就打了2千元的定金到了某公司的账户。

交完保证金后,小程就不断的催熊女士交后续的钱。2月26日,小程通过微信让熊女士加杨经理的微信,说熊女士以后就是杨经理团队的人员了。熊女士就添加了杨经理的微信,并决定把后面的2.6万元交上开始跟随炒股。此时,杨经理给熊女士一个户主叫杨某平的私人账号,让熊女士把钱打到这个账号里面去。当时,熊女士也有过疑惑“他为何不是之前某公司的账户”。杨经理告知熊女士属于年前的客户,享受的是年前的政策,比现在的政策更优惠,但年前的帐已经结了,现在补尾款只能走财务总监的账号,杨某平就是财务总监。得到保证后,熊女士通过建设银行网上银行给杨某平的账户转了2.6万元。杨经理要了熊女士具体地址,以寄合同,并且还推荐一名姓赵的老师添加熊女士的微信,让赵老师带熊女士炒股,期间赵老师也给熊女士推荐过一些股票,还赚了些钱。十几天后,杨经理又给熊女士推荐年检项目,遭到熊女士拒绝后。杨经理又搬出薛总和熊女士联系,薛总告知熊女士,说他们要把“庄家”购买哪只股票的内部消息透露给熊女士,让熊女士稳赚。熊女士动心就又我那往杨某平的账户打了2.4万元钱。5月12日,薛总又告知熊女士说年检项目有人泄密,需再交2万元作为保证金,否者就要退出此项目。熊女士就又把2万元钱打到了杨某平的银行卡里面。钱打过后,该年检项目却一直未启动。熊女士一直打电话和发短信给杨经理、薛总,都没有人回应。后来,熊女士联系上杨经理,而杨经理一会说生病了在输液,一会说他在接待客户,找各种理由推诿。

熊女士感觉服务不到位要求退款,经过多次沟通,杨经理退还给熊女士2万元的保证金,但是后面的5万元钱一直找各种理由推诿。无奈之下,熊女士就把公司投诉到了证监会。后来,某公司立即和熊女士联系让熊女士到公司来。公司了解情况后,也是一头雾水,说小程之前确实在他们公司上班。但是,2月26日就辞职了,杨经理、薛总、赵老师他们公司根本就没有这三人,而且熊女士收到的合同也不是他们公司的合同,盖得章系伪造。,感觉到问题严重,于是公司负责人连同熊女士一同来到派出所报案。

一人扮多种角色实施诈骗

接报后,民警立即对该案进行立案侦查,经过十几天的摸排走访调查,该公司离职人员刘某又重大作案嫌疑,嫌疑人的身份信息及下落被逐步确定。7月9日,经过两天的蹲守跟踪后,民警在重庆市南岸区天福克拉广场将嫌疑人刘思君抓获归案。被抓后,刘某对自己诈骗熊女士一事供认不讳。


据刘思君供述,2015年7月份,刘某来到该投资公司上班,任市场部经理一职。2018年2月份,公司引进了福州团队,就把刘某这种市场部的经理下放为了业务员,刘某当时感觉不服气就准备离职。2月23日,刘某正要准备离开公司的时候,公司的已经离职的小程把公司的微信号交给了刘某。当刘某登上这个微信号后,便看到了熊女士在问小程在不在。因为刘某知道她还有2.6万元的尾款没有交,刘某就想把这些钱收到自己手中,于是就借鉴公司的模式想了一些策略来实施诈骗。接触熊女士以后,刘某用不同的微信、不同的电话,分别冒充假冒某公司的“杨经理”、“赵老师”、“薛总”利用某公司的微信以服务费、投资费、保证金为名义骗取熊女士7万元钱。

为了取得客户的信任,刘某还伪造某的公司合同,合同上的印章是由其朋友沈某私刻。民警当天又将沈某抓获到案,并将私刻假账查获。杨某平是沈某侄儿的朋友,他卡是被刘某盗用的,事后证明杨某平根本不知情。当时退回熊女士2万块钱是不让把事情闹大,但是刘某终究为自己的行为付出代价。刘某、沈某二人对犯罪实施供认不讳,目前二人均因涉嫌犯罪被采取取保候审强制措施。

民警提醒企业应把好出口关

民警及时破案,及时挽回熊女士损失5万元的损失,同时还为公司查出了公司内部出卖公司客户资料信息的犯罪嫌疑人,并收缴了假章,为公司消除了负面影响。

2018年8月13日上午,在大阳沟派出所,投资顾问有限公司负责人和熊女士将一面写有“勇为企业保驾护航,神速打击金融犯罪”的锦旗送到民警手里,表达感激之情。此时,熊女士还一直不相信“杨经理”、“赵老师”、“薛总”是同一人,因为他们曾和三人通过电话,当民警告知嫌疑人是捏着鼻子变音说话时,熊女士哭笑不得这才相信。

警方提醒:一、企业应在严把用人关的同时把好出口关,对离职员工要加强离职手续的管理,及时收回工作证件等相关资料,防止员工离职后仍持有公司的空白合同、介绍信、票据等相关文书和收款凭证,以原公司名义从事违法犯罪活动。二、在员工离职后,应及时书面告知离职员工之前联系的业务单位,防止离职员工利用熟悉之前业务情况仍以原公司名义向其原有业务联系单位实施诈骗等违法犯罪活动。

网上办事导航 | 招警信息 | 政府公开信箱 | 有奖举报
关闭窗口】 【返回首页